default page
law.net.ua
Октябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
...

Популярные новости:

ГПУ выявила на фондовом рынке мусорные ценные бумаги на около 25 млрд гривен

10:27, 13/10/2017, Экономика

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией выявила схему легализации средств, полученных преступным путем, посредством эмиссии и реализации "мусорных" ценных бумаг. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как сообщается, правоохранителями установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева организовали незаконную схему легализации незаконно полученных средств.

Схема заключалась в том, что используя фиктивные предприятия злоумышленники осуществляли финансовые операции со средствами, поступивших за якобы приобретенные ценные бумаги, векселями от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность.

Полученные ценные бумаги, стоимость которых была искусственно завышена в десятки раз, использовались организаторами для их дальнейшей легализации.

Кроме того, при помощи указанных ценных бумаг предприятия реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов или минимизировали налоговые обязательства.

В результате деятельности преступной группы, ежемесячно реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

Следствием установлено, что в настоящее время на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.

Сейчас правоохранители проводят обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в начале октября подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной фискальной службы в Закарпатской области установлены факты возможного присвоения или растраты бюджетных средств при проведении тендерной закупки транспортных средств.

Источник: LENTA.com.ua

Последние новости:

12:59

Рада приняла за основу законопроект по качеству медобслуживания в сельской местности

12:54

Госпогранслужба усилила контроль в пределах четырех областей

12:48

Курс доллара на межбанке в 12:40 повысился до 26,50 гривен/доллар

12:43

В ФГВФЛ рассказали, как будут продавать залоговые активы НБУ стоимостью 13 млрд гривен

12:41

Иран ускорит развитие ракетной программы вопреки давлению Запада

12:36

Рада начнет рассмотрение законов об отмене депутатской неприкосновенности сразу после перерыва

12:35

Парубий просит безотлагательно расследовать обстоятельства ДТП в Харькове

12:31

Митинг в Киеве: под стенами парламента около 700 активистов

12:21

Военная прокуратура проводит ряд обысков в рамках расследования дела Клименко

12:14

Рада планирует внести изменения в Бюджетный кодекс относительно медреформы

12:13

Укргаздобыча получила 9 спецразрешений на пользование недрами

12:09

Правительство Испании 21 октября начнет процедуру приостановки автономии Каталонии

12:00

Янукович проиграл в Европейском суде апелляцию на заморозку активов

12:00

Суд ЄС визнав законним замороження активів Віктора Януковича та його сина

11:59

Опубликовано видео момента наезда на пешеходов в Харькове (18+)

11:53

В Украине за 9 месяцев в ДТП погибли более 2,3 тыс. человек, - Аваков

11:48

В БПП не успели изучить все законопроекты по избирательной реформе, - нардеп

11:48

ДТП в Харькове: опубликовано видео момента въезда в толпу людей

11:45

Верховная Рада приняла медицинскую реформу

11:42

СЦКК обвинил боевиков в провокационных обстрелах возле Донецкой фильтровальной станции

11:41

Виновница ДТП в Харькове ранее трижды нарушала правила дорожного движения, - нардеп

11:39

ДТП в Харькове: суд арестовал виновницу аварии

11:37

Аваков призвал Раду ужесточить меры против нарушителей на дорогах

11:35

В Ровно остановили Jeep с... 9-летним водителем

11:30

Рада одобрила реформу здравоохранения

11:28

Украинца Гриба в РФ обвиняют в подготовке теракта в школе

11:26

Лидер Каталонии выдвинул Мадриду ответный ультиматум

11:25

Во Флориде самолет при посадке врезался в два автомобиля

11:25

27 нардепів, які отримали компенсацію за оренду, насправді мають власне житло (інфографіка)

11:22

Жуткое ДТП в Харькове: все, что известно на данный момент


Обратная связь    |   Аукцион доменов. Купить домен law.net.ua в магазине доменов


Free service of placing of the information for your domain. Copyright ® 2003-2011 Parked Service. All rights reserved.
Аукцион доменов. Доменный аукцион. Магазин доменов. Купить домен, купить доменное имя, куплю сайт, купить сайт.